Comisia Europeană a emis scrisori de atenționare către 18 state membre, inclusiv România, pentru netranspunerea completă a Directivei privind combaterea spălării banilor până la termenul limită de 10 iulie 2026. Printre țările vizate se numără și Franța și Germania.
Statele care au primit aceste notificări sunt: România, Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și Finlanda. Acestea nu au reușit să implementeze articole esențiale din Directiva UE 2015/849.
Directiva permite accesul la registrele de evidență a beneficiarilor reali pentru autoritățile competente, autoritățile de reglementare, entitățile raportoare și persoanele cu un interes legitim. Implementarea este crucială pentru menținerea încrederii în piețele financiare și pentru eficiența organelor de aplicare a legii.
Comisia subliniază importanța implementării graduale a Directivei pentru a remedia vulnerabilitățile din sistemul financiar comunitar. Nerespectarea termenului poate duce la proceduri de infringement și sancțiuni dacă situația nu este corectată prompt.
Sursa: News
Articolul Comisia Europeană avertizează 18 state pentru netranspunerea Directivei AML apare prima dată în Ziarul Metropolitan Brasov.
