O anchetă amplă desfășurată la Brașov vizează un grup care ar fi creat un mecanism prin care firmele cu datorii la stat erau preluate fictiv, îngreunând astfel recuperarea prejudiciilor. Patru persoane au fost reținute, iar pentru liderul grupării a fost cerută arestarea preventivă.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, cu sprijinul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în mișcare acțiunea penală la 1 octombrie 2026. Cei patru inculpați sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la transmiterea fictivă a părților sociale și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Investigațiile au dezvăluit că, între ianuarie 2023 și iulie 2025, gruparea din zona București-Ilfov a creat un sistem pentru a evita atragerea răspunderii penale și a îngreuna eforturile autorităților de a recupera debitele fiscale. Inculpatul N.C.V., liderul grupării, ar fi preluat societăți cu datorii la stat prin intermediul unor „oameni de paie”.
Promovarea serviciilor grupării s-ar fi realizat online, inclusiv pe site-ul unei societăți controlate de inculpați, U.F. 1993 SRL. Pe site se ofereau servicii de cesiune a părților sociale, schimbarea administratorului și a sediului social, promițând preluarea datoriilor acumulate de diverse societăți.
Ancheta a pornit de la trei societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș, care acumulaseră datorii la bugetul de stat între 50.000 și peste 200.000 lei. Aceste datorii erau rezultatul reținerii și neplății obligațiilor fiscale în termen de 60 de zile de la scadență.
Sursa: TRANSILVANIA
Articolul Afaceri Fictive pentru Evitarea Datoriilor la Stat apare prima dată în Ziarul Metropolitan Brasov.
