Fraudã la Craiova descoperitã de DGAF ANAF
Ordine de platã false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei
Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã din cadrul ANAF a identificat o serie de nereguli grave la o firmã din Craiova, care a prezentat ordine de platã false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorinã, în valoare totalã de peste 2 milioane de lei. Din aceastã valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plãtitã niciodatã, iar o sumã distinctã de peste 1 milion de lei a fost restituitã nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.
În perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudã Fiscalã (DGAF) au descoperit cã o societate din Craiova a vândut 804 tone de motorinã, pentru care trebuia sã achite înaintea efectuãrii livrãrii produselor suma reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei. Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate pânã la momentul ieșirii din regimul suspensiv de la plata accizelor.
Pentru a scoate motorina din regimul suspensiv, societatea a prezentat antrepozitarului autorizat un numar de 26 de ordine de platã, în valoare totalã de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit sã ateste plata accizelor.
În urma unui control efectuat de Antifraudã s-a descoperit cã sumele respective nu apar ca fiind plãtite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificãrile efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat cã doar 17 dintre cele 26 de ordine de platã (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.
Surprinzãtor, aceste sume au fost restituite societãții în termen de 3-5 zile, pe motiv cã societatea nu avea declarate obligații fiscale de platã pentru accize. Practic, Trezoreria a returnat banii fãrã sã verifice dacã aceștia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasã din regim suspensiv, ceea ce ridicã semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie și autoritãțile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgențǎ demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.
Restul de 9 ordine de platã, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regãsesc deloc în evidențele Trezoreriei, existând suspiciuni cã aceste documente au fost falsificate și prezentate doar pentru a crea aparența cã accizele au fost plãtite.
Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentand accize, TVA, impozit pe profit precum și alte obligații fiscale datorate bugetului de stat.
Cazul evidențiazǎ nu doar o posibilã fraudã în domeniul comerțului cu carburanți, ci și vulnerabilitãți în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative fãrã o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului. ANAF a dispus de urgențã sesizarea autoritãților de urmãrire penalã pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscalã.
ANAF continuã sã desfãșoare controale constante, transparente și echitabile, concentrându-se în special pe zonele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc și instrumente digitale care eficientizeazã colectarea și reduc erorile umane. Instituția își reafirmã angajamentul de a proteja bugetul de stat, de a asigura un mediu concurențial corect și de a funcționa ca o autoritate de încredere, adoptând mãsuri care optimizeazã colectarea veniturilor, reduc costurile și promoveazã integritatea.
Articolul Fraudă descoperitã de ANAF: Ordine de plată false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei apare prima dată în Ziarul Metropolitan Brasov.
